La verificación de documentos es el proceso de verificar la autenticidad de un documento. Los documentos emitidos oficialmente, como una licencia de conducir, un extracto bancario u otros documentos estatales/federales, suelen ser los documentos verificables más aceptados.
¿Cómo funciona la verificación de documentos?
Una vez que el cliente ha subido las imágenes, el software escanea los documentos mediante el reconocimiento óptico de caracteres. La información extraída de la imagen luego se analiza y verifica contra las bases de datos gubernamentales y privadas. Simultáneamente, el documento también se verifica en busca de falsificación y signos de manipulación.
¿Cuáles son los tipos de verificación de documentos?
Verificación completa de documentos
Verificación del Certificado de Educación.
Verificación de licencia/certificado profesional.
Verificación previa al empleo.
Verificación de Antecedentes Penales.
Verificación de Referencia Personal o Profesional.
Verificación de dirección.
Verificación de antecedentes judiciales.
Verificación de base de datos.
¿Cómo se verifica un documento?
Verificado: el documento fotocopiado o escaneado se compara cuidadosamente con un documento original. Si la fotocopia o documento escaneado es igual al documento original, la persona autorizada firma, fecha y certifica que la copia es fiel al original.
¿Por qué necesitamos verificación de documentos?
La verificación de documentos permite que sus clientes potenciales verifiquen sus detalles a través de Internet, en lugar de hacerlo en la tienda, en la sucursal o en persona. Le permite a su empresa cumplir con las obligaciones legales, incluidas la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conocidas como AML/CTF.
¿En qué etapa se verifican los detalles del solicitante del préstamo?
Recibir Solicitud de Préstamo: Esta es la primera etapa del proceso de verificación. El banco necesita una solicitud de préstamo para iniciar el proceso de recopilación y verificación de documentos. Un prestatario puede visitar directamente un banco para completar el formulario de solicitud de préstamo o hacerlo en línea.
¿Cuál es el proceso de verificación de certificados?
La verificación de certificados es el proceso de verificar el certificado emitido por una universidad y garantizar que sea original y genuino. Los certificados son verificados por la universidad o institució